В отношении 40-летнего кемеровчанина возбудили пять уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Он реализовал незаконные схемы вывода валюты за рубеж через фирмы-однодневки.
— В результате неотложных следственных действий, проводимых по данным уголовным делам, кузбасские таможенники установили, что общество с ограниченной ответственностью, с целью исполнения обязательств по фиктивным внешнеэкономическим контрактам на поставку горно-шахтного оборудования, заключенным между ним и иностранной компанией, находящейся в Великобритании, осуществило незаконное перемещение денежных средств в российских рублях и долларах США на счет нерезидента на сумму более 52 миллионов рублей, — сообщили в Кемеровской таможне.
Специалисты установили место расположения организации, осуществляющей незаконный вывод денег за рубеж. Во время обыска найдено 200 печатей различных фирм-однодневок Кемеровской, Московской, Томской, Новосибирской, областей. С их помощью осуществлялись банковские операции. Также обнаружены
поддельные печати нотариусов, налоговых органов Кемеровской области и Консульства Российской Федерации в Республике Сербия.
Сейчас продолжается проверка по данному факту. Организатору грозит срок до 10 лет.
Фото: Кемеровская таможня
