gazeta.a42.ru
25 сентября 2009 в 19:36
  • 5388

Директор кемеровской турфирмы помогал клиентам уйти от налогов

Фото: Директор кемеровской турфирмы помогал клиентам уйти от налогов  1

Из-за аферистов  казна недополучила десять с лишним миллионов рублей.

Обман вскрыли сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Кемеровской области. Именно они вышли на двух мужчин, которые помогали своим «клиентам» выводить из оборота денежные средства и уклоняться от уплаты налогов.

Схема работы была довольно простой: «клиенты» под видом совершения фиктивных сделок по купле-продаже различных товаров переводили деньги на счета фирм-однодневок. Делалось все это для снижения налооблагаемой базы компаний. Аферы проворачивались под прикрытием туристического агентства, в котором велась касса этих самых фирм-однодневок. После совершения мнимой сделки, деньги «организатором» дела или его помощником возвращались «клиентам» уже в обналиченном виде. За оказание услуг директор турагентства в качестве вознаграждения получал от 3 до 7% от суммы перевода.


Уже установлено, что из-за этой схемы казна недополучила налогов на сумму более десяти миллионов рублей. В интересах следствия милиционеры пока не называют количество предпринимателей и организаций, воспользовавшихся услугами ловкого дельца, как и его имя, и название турфирмы, служившей прикрытием для их работы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Лжепредпринимательство».

- Под данным термином подразумевается создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, или, как в данном случае, освобождение от налогов, - пояснил Владимир Сергеев из пресс-службы ГУВД по Кемеровской области. - По этой статье подследственным грозит до 4 лет лишения свободы.

Подпишитесь на оперативные новости в удобном формате:

Читайте далее
В купальниках или cвадебный? билайн назвал самый «качающий» спуск «Грелки»
Яндекс.Метрика