В Кемерове семейная пара, имевшая опыт работы в банковской сфере, организовала «бизнес» по незаконному обналичиванию денег. До задержания супруги успели обналичить более 1,3 млрд рублей и лично заработать на этом около 60 миллионов.
По данным «МВД-Медиа», всего в преступную группировку, организованную кемеровчанами, были вовлечены шесть человек. В зависимости от роли каждого из них им инкриминируется незаконная банковская деятельность, незаконное образование юрлица и легализация денежных средств, полученных преступным путём.
Злоумышленники предоставляли услуги по выводу денег из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг они перечисляли деньги клиентов на счета подконтрольных фирм, а затем обналичивали. Чтобы проводить такие расчёты, на территории Кемеровской и Новосибирской областей были зарегистрированы 19 организаций. Услугами кемеровчан пользовались клиенты из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской и ряда других областей.
В ходе расследования уголовного дела правоохранители провели несколько десятков судебных экспертиз, опросили около 90 свидетелей. К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Кадры: ГУ МВД России по Кемеровской области
