Масштабную аферу раскрыла полиция в Междуреченске. Там замдиректора и главный бухгалтер предприятия по перевозке угля придумали несколько способов получения денег с привлечением налоговой, собственного работодателя и даже компании, работающей в соседнем регионе.
Сначала в полицию обратились представители налоговой инспекции, сообщив, что одна из компаний завышает стоимость приобретённой большегрузной техники, чтобы получить более крупное налоговое возмещение. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели проверку, по факту которой было возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что замдиректора по коммерческим вопросам и главный бухгалтер подделали документы о приобретении техники, в несколько раз завысив стоимость. Затем они предоставили ложные сведения в налоговую — для возмещения НДС. Именно эти документы и насторожили инспекторов. Мошенники же таким образом надеялись положить себе в карман более 10 миллионов рублей.
Кроме того, в ходе расследования были выявлены и другие преступления. Так, со счёта компании опять же по поддельным документам криминальная парочка перечислила на счета подконтрольных им организаций около 10 миллионов рублей.
— При этом все операции были завизированы электронной подписью генерального директора, который не знал о данных сделках. Похищенные денежные средства участники преступлений обналичивали и делили между собой, — сообщили в ГУ МВД по региону.
Также установлено, что главбух похитила 1,6 миллиона рублей со счетов организации, работающей в другом регионе — для неё она также вела документацию. Она незаконно начисляла зарплату на своё имя, а также ещё на пятерых человек, которые никогда в той организации не работали.
В ходе следствия проведены судебные бухгалтерские, почерковедческие и компьютерные экспертизы. Накануне Междуреченский городской суд признал задержанных виновными и приговорил бывшего замдиректора к двум с половиной годам лишения свободы условно, главного бухгалтера — к трём годам условного срока. Гражданский иск о возмещении ущерба в отношении них прекращен в связи с ликвидацией потерпевшей организации.
Фото: архив A42.RU
