Вход
gazeta.a42.ru

Задержана 34-летняя подозреваемая в выводе за рубеж миллиарда рублей

Правоохранительные органы перекрыли нелегальный канал вывода денег из России за рубеж. Предполагаемый организатор схемы — 34-летняя женщина, её задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Как сообщили в МВД РФ, мошенники предоставляли в банки поддельные платёжные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, используя реквизиты фиктивных фирм.

По предварительным подсчётам, общая сумма выведенных за пределы страны с 2015 по 2018 год денег превысила миллиард рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге прошли десятки обысков. Правоохранители изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, почти сто электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры, на которых изготавливались фальшивые документы, а также более 23 миллионов рублей, пишет ТАСС.

Фото: архив А42.RU


комментарии

MEDIAMETRICS

MEDIAMETRICS

Интересное на а42.ru

Загрузка...
Восстановление пароля
Регистрация
Проекты А42.RU
Легендарное «сНежное Шоу» Славы Полунина впервые приедет с гастролями в Кемерово
Яндекс.Метрика