16 июля 2020 в 12:09 Общество

Руководитель кемеровской организации незаконно перевёл 50 млн рублей за границу

Руководитель организации, зарегистрированной в Кемерове, незаконно вывел на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей. По итогам операции, которую провели сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании и группы неустановленных лиц.

— Директор организации на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг (международных авиаперевозок и морских перевозок). Согласно полученной информации нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае, — сообщили в Кемеровской таможне.

Чтобы скрыть следы преступления, мошенники переводили суммами не более 50 000 долларов за один раз. Кроме того, через какое-то время они перерегистрировали компанию из Кузбасса в Московскую область.

В настоящее время нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: архив A42.RU

Подпишитесь на оперативные новости в удобном формате:

Читайте далее
Кемеровчане массово переучиваются на ИТ-специальности: кто берет на работу бывших менеджеров и продавцов
Яндекс.Метрика