В Германии несколько банков подозреваются в систематическом нарушении законодательства страны и участии в бизнесе с нелегальными онлайн-казино.
Информация о незаконной деятельности германских банков входит в число разоблачений, сделанных журналистским консорциумом ICIJ и получивших название «Райские досье».
Так, несколько финорганизаций ведут счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в интернете.
В частности, DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведёт счёт компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счёт платежи немецких клиентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Suddeutsche Zeitung и телеканал NDR.
Всё это квалифицируется правоохранителями ФРГ как «противоправное пособничество организации незаконных азартных игр» и «отмывание денег».
Фото: Flickr
