Росфинмониторинг, ЦБ и банки обмениваются данными о клиентах, которым в рамках «антиотмывочного» законодательства было отказано в обслуживании со стороны кредитных учреждений. 27 и 28 июня банки получили списки, в которых «вбито» 200 000 подозрительных клиентов.
Как пишут «Известия», клиенты, попавшие в эту базу, могут столкнуться с проблемами при открытии счетов и ведении финансовых операций. Список носит рекомендательный характер, однако есть мнение, что люди из списка получают отказ.
Один из собеседников издания сообщил, что в базе также содержатся сведения о 32 000 компаний.
Конкретной информации о причинах включения в список нет, поэтому трудно понять, почему клиент стал подозрительным: то ли просто не донёс документы, то ли реально занимался «отмыванием».
Фото: архив A42.RU
