В Кемеровской области закончено расследование громкого дела, связанного с отмыванием денег и намеренным банкротством ОАО "Мелькорм". Общий ущерб, который нанесли трое его фигурантов, составил почти полмиллиарда рублей.
Организатором организованной преступной группы считают бывшего собственника и гендиректора "Мелькорма". Он уже признан виновным в разорении предприятия. Он также реализовал ряд других преступных схем. Во-первых, по версии следствия, отмывал деньги на закупках сырья и техники для своего предприятия. Подозреваемый заключал фиктивные сделки с подконтрольными организациями. Данный факт уже установлен финансовыми экспертизами.
Вторая схема была несколько сложнее. Как указывают в полицейские следователи, руководитель брал многомиллионные кредиты на развитие "Мелькорма". Поручителями служили компании, принадлежащие его знакомым либо родственникам. Затем образовывались фирмы-однодневки, которым продавались активы за бесценок. В итоге банки не получали ни денег, ни залогового имущества.
В настоящее время материалы дела направлены на рассмотрение в Центральный районный суд Кемерова. Трое фигурантов обвиняются в совершении 12 преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления" и "Преднамеренное банкротство", сообщил официальный представитель Главного управления МВД по Кемеровской области Владимир Сергеев.
