gazeta.a42.ru
12 февраля 2014 в 10:45
  • 2909

Кузбасских золотодобытчиков уличили в отмывании доходов

Фото: Кузбасских золотодобытчиков уличили в отмывании доходов 1

Золотодобывающую компанию, работающую в Таштагольском районе, признали виновной в нарушении закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Организация продавала слитки золота на суммы свыше 600 тысяч рублей и не уведомляла об этом государство.

Нарушения в компании (она не называется) вскрылись в ходе проверки в январе 2014 года, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Было установлено, что золотодобытчики совершали операции по продаже крупных партий золота, не ставя в известность уполномоченный госорган.

В отношении компании было возбуждено административное дело. Таштагольский городской суд признал ее виновной и приостановил деятельность фирмы по купле-продаже золото на 30 суток.

Подпишитесь на оперативные новости в удобном формате:

Читайте далее
Кемеровчане массово переучиваются на ИТ-специальности: кто берет на работу бывших менеджеров и продавцов
Яндекс.Метрика