25 уголовных дел возбуждены по факту вывода за границу около 50 млн рублей руководителем организации, зарегистрированной в Кемерове. Схему незаконного вывода средств раскрыла Кемеровская таможня.
По данным таможни, местный предприниматель с сообщниками в течение нескольких лет выводил деньги за рубеж по фиктивным документам.
— Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая. Для сокрытия следов преступления денежные средства злоумышленники выводили небольшими суммами, а затем перерегистрировали организацию из Кемеровской в Московскую область, — сообщили в ведомстве.
К настоящему моменту все уголовные дела, возбуждённые по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору») переданы в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем материалы будут направлены в суд.
Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.
Фото: архив A42.RU
