gazeta.a42.ru
5 апреля в 14:10 Экономика

Юрист назвал поводы для блокировки банковского счёта клиента

Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский причины для блокировки счёта.

По словам юриста, чаще всего банковские счета блокируют, если на них поступают подозрительные переводы, например, от юридических лиц, из-за границы, из тех источников, которые не стандартны для физического лица. Попадают под сомнение также однообразные переводы, после которых в течение суток с карты снимают наличные.

Причиной блокировки может стать и личность того, кто снимает деньги с карты. Если один и тот же человек в течение нескольких дней обналичивает средства с карт, которые принадлежат разным юрлицам, то их счета попадут под блокировку. У банка могут вызвать вопросы однообразные зачисления в течение нескольких дней. Кроме того, подозрительным может показаться и то, если на карту клиента с низким официальным доходом перевели подозрительно большую сумму денег, сообщает агентство «Прайм».

Фото: архив А42.RU


Поделиться

Комментарии:

Подпишитесь на оперативные новости в удобном формате:

Читайте далее
Яндекс.Метрика