В Кабардино-Балкарии задержаны 18 человек, которых подозревают в создании финансовой пирамиды. Они смогли привлечь деньги почти трёх тысяч человек на общую сумму свыше 915 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причём потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счёт средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом были привлечены безналичные денежные средства почти трёх тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей, — сказала Волк.
Задержаны 18 человек, ещё двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных — пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств», соединенные в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.
По данным полицейских, двое обвиняемых на похищенные деньги купили фуру с прицепом стоимостью свыше 9 миллионов рублей. На неё наложен арест. Также силовики установили, что один из фигурантов за 33 миллиона приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. Однако спустя несколько месяцев перепродал это третьему лицу за 38,5 миллионов. Кроме того, ему были выплачены 7,5 миллионов рублей, якобы потраченные им на благоустройство. В полиции считают, что таким образом злоумышленник отмывал деньги.
— Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей, — заключила Волк.
Фото: архив A42.RU
