В Кузбассе задержаны шесть членов ОПГ, создавших более 200 счетов для совершения преступных действий. Им помогали случайные люди, которые открывали эти счета за вознаграждение, а затем передавали все права на них злоумышленникам.
По информации регионального управления СК, шестерых жителей Кемерова и Берёзовского обвиняют в неправомерном обороте средств. В домах и по месту работы задержанных сотрудники СК и росгвардейцы обнаружили и изъяли банковские документы и более 200 платёжных средств.
По версии следствия, с 2016 года по ноябрь 2023-го обвиняемые подыскивали людей, желающих подзаработать: им предлагалось зарегистрироваться в качестве руководителя юрлица или индивидуального предпринимателя, открыть счета в банках и передать доступ к этим счетам за определённую плату. При этом сами «предприниматели» не вели ни финансовую, ни предпринимательскую деятельность, так как передавали участникам ОПГ банковские карты, пин-код, логины и пароли для доступа в личный кабинет.
Счетами злоумышленники пользовались по своему усмотрению — в частности, производили расчёты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям.
— В настоящее время следователем СК проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза в целях установления точной суммы денежных средств, поступивших на счета формальных держателей банковских карт, — сообщили в Следственном комитете.
Также будет дана правовая оценка действиям тех, кому злоумышленники платили за «помощь».
Фото: A42.RU
Видео: СУ СК России по Кемеровской области
