1 февраля в 10:33 Происшествия

В Кузбассе члены ОПГ 8 лет платили случайным людям за открытие счетов в банках

В Кузбассе задержаны шесть членов ОПГ, создавших более 200 счетов для совершения преступных действий. Им помогали случайные люди, которые открывали эти счета за вознаграждение, а затем передавали все права на них злоумышленникам.

По информации регионального управления СК, шестерых жителей Кемерова и Берёзовского обвиняют в неправомерном обороте средств. В домах и по месту работы задержанных сотрудники СК и росгвардейцы обнаружили и изъяли банковские документы и более 200 платёжных средств.

По версии следствия, с 2016 года по ноябрь 2023-го обвиняемые подыскивали людей, желающих подзаработать: им предлагалось зарегистрироваться в качестве руководителя юрлица или индивидуального предпринимателя, открыть счета в банках и передать доступ к этим счетам за определённую плату. При этом сами «предприниматели» не вели ни финансовую, ни предпринимательскую деятельность, так как передавали участникам ОПГ банковские карты, пин-код, логины и пароли для доступа в личный кабинет.

Счетами злоумышленники пользовались по своему усмотрению — в частности, производили расчёты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям.

— В настоящее время следователем СК проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза в целях установления точной суммы денежных средств, поступивших на счета формальных держателей банковских карт, — сообщили в Следственном комитете. 

Также будет дана правовая оценка действиям тех, кому злоумышленники платили за «помощь».

Фото: A42.RU

Видео: СУ СК России по Кемеровской области

Подпишитесь на оперативные новости в удобном формате:

Читайте далее
Яндекс.Метрика