Банк России приказом от 21 февраля 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (АО). По величине активов он занимал 89 место в банковской системе РФ.
Своё решение регулятор объяснил тем, что через банк проходили платежи для отмывания денег и финансирования терроризма. Кредитная организация также нарушала правила банковской деятельности, например, QIWI-кошелёк можно было открыть без ведома владельца. В течение последних 12 месяцев к банку 5 раз применялись меры, в том числе 2 раза вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
Центробанк отправил информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы. В кредитную организацию назначили временную администрацию, она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Фото: А42.RU
