В Кузбассе началось расследование дело о незаконных переводах денег заграницу. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
После проверки исполнения законодательства о валютном регулировании Кемеровской транспортной прокуратуры выяснилось, что в 2023 году от имени физлица на банковские счета шести иностранных компаний поступило 4,9 млн рублей.
— При этом представленные в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, — сообщили в ведомстве.
Возбуждено дело п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование на контроле транспортной прокуратуры.
Фото: A42.RU
