В России легализовали наркодоходы на сумму более 10 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ.
Факт отмывания денег выявили сотрудники Росфинмониторинга и МВД России. По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с сентября 2018 года по апрель 2023 года и распространяли запрещённые вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазин. Выручка поступала на криптовалютные кошельки. Затем с целью маскировки незаконного происхождения перечислялась на «промежуточные» кошельки. Обналичивались средства через «дроповые» карты.
Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта «Прозрачный блокчейн», сообщили в Росфинмониторинге.
Были задержаны 7 предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Им инкриминировано совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более 10 тонн их прекурсоров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: A42.RU
