В Новокузнецке директор потребкооператива и риелтор попались на махинациях с маткапиталом на 10 млн рублей. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.
42-летнему мужчине и 45-летней женщине вменяют 16 эпизодов мошенничества при получении выплат. Следствие установило, что директор потребкооператива, специализировавшегося на выдаче займов, разработал схему обналичивания материнского капитала. К «бизнесу» он привлёк трёх знакомых риелторов. Схему все четверо активно рекламировали, убеждая клиентов в законности сделок.
— Женщины заключали с потребительским кооперативом договоры целевого займа, а также договоры купли-продажи жилья, при этом цена недвижимости была завышена в несколько раз и приравнивалась к сумме материнского капитала. Кроме того, объекты покупки находились на отдалённом расстоянии, а некоторые помещения были непригодны для проживания, — рассказали в ГУ МВД России по Кузбассу.
Все сделки совершались исключительно на бумаге ради вывода средств маткапитала. В Соцфонд РФ фигуранты предоставляли документы, в которых формально были соблюдены все условия использования сертификата на получение материнского капитала, поэтому деньги перечислялись на счёт кооператива в виде погашения займа.
С ноября 2019 по ноябрь 2023 года сообщники обналичили 16 сертификатов на сумму около 10 млн рублей.
На время следствия директора кооператива заключили под стражу, его сообщница находится под подпиской о невыезде. Ещё два риелтора заключили досудебное соглашение, их дело выделили в отдельное производство.
На золото, недвижимость и автомобили обвиняемых на сумму около 9 млн рублей в целях обеспечения гражданского иска наложен арест.
В настоящее время уголовное дело ушло в Центральный районный суд Новокузнецка для рассмотрения по существу. Сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: A42.RU
