Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина рассказала, какие переводы банки считают подозрительными. Речь идёт о физлицах.

«Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств (…) на сумму более 100 000 рублей в день», — рассказала она «Прайму».

Банки обращают внимание и на другие признаки. Так, к подозрительным относятся множество небольших операций на одном счёте, как входящих, так и исходящих, а также отсутствие бытовых платежей.

Если число операций и получателей более 10 в день — это тоже повод насторожиться. То же самое касается слишком быстрого списания со счёта только что пришедших денег — это один из признаков того, что счёт транзитный.

Как писал А42.RU, Росфинмониторинг получил право приостанавливать подозрительные переводы.

Фото: А42.RU