Перевод денег на карту продавцу на рынке, в чате или Telegram-канале может вызвать вопросы у правоохранительных органов. Об этом предупредила адвокат по уголовным делам, управляющий партнёр коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Вы видите только номер карты и фамилию. Что это за человек, какие ещё поступления он получает и куда потом переводит средства, вы не знаете и проверить не можете», — отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Если владелец карты окажется фигурантом дела о финансировании терроризма или ВСУ, то в зону внимания автоматически попадут все входящие переводы, в том числе бытовые. Плательщику придётся доказывать, что он покупал продукты, а не скидывался на запрещённую деятельность. Перевод не является доказательством покупки, так как нет кассового чека, товарного чека или договора. Комментарий к платежу юридической силы практически не имеет, объяснила адвокат.

Полякова отметила, что опасным перевод делает не только крупная сумма. Даже если речь идёт о 500 рублях, при установлении связи с запрещённой структурой это может быть квалифицировано как финансирование. Единственный безопасный вариант — платить наличными или через официальные терминалы с выдачей чека.

В случае, если продавец настаивает на переводе на личную карту, стоит задуматься, стоит ли продолжать сделку.

Фото: А42.RU