Операции по почтовому переводу средств на сумму от 100 000 рублей (либо эквивалент в валюте) могут попасть под обязательный контроль, как и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 000 рублей.
Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы, пишет «Интерфакс».
Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 000 рублей в случае, если они подпадают под определённые критерии.
Также предлагается контролировать компании, которые оказывают консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).
В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие законопроекта позволит, в том числе, противодействовать «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Фото: архив А42.RU
