МВД отчиталось о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 миллиардов рублей.
Одним из организаторов преступной схемы назван Владимир Плахотнюк. Это известный политик, председатель Демократический партии Молдавии, олигарх и один из богатейших людей республики, пишет ТАСС.
— Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, — говорится в сообщении ведомства.
Следователи полагают, что схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A, а также других иностранных организаций.
Фото: flickr
