В Кузбассе 45-летний директор коммерческой фирмы подозревается в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, он зарабатывал на финансовых махинациях с денежными переводами с января 2016 по декабрь 2018 годов.
— С этой целью он создал структуру управляемых банковских счетов. При закупке сырья мужчина специально производил расчет наличными денежными средствами. При этом крупные суммы денег подозреваемый обналичивал через подконтрольные ему организации. Сначала денежные средства поступали на расчетные счета коммерческих фирм, подконтрольных подозреваемому, а затем переводились на счета знакомых, которые ими обналичивались и с заранее удержанным комиссионным вознаграждением передавались мужчине, — сообщили в СУ СК по Кузбассу.
Так он заработал более трёх миллионов рублей. Преступную деятельность установили в рамках расследования уголовного дела об уклонении этой же фирмы от налогов и сборов. Компания занимается изготовлением и реализацией пиломатериалов. Специалисты продолжают расследовать уголовное дело.
Фото: архив A42.RU
