В Кемеровской области в отношении 45-летнего директора коммерческого предприятия применена мера уголовно-правового характера в виде штрафа. Он обвинялся в осуществлении банковской деятельности без регистрации с извлечением дохода в крупном размере.
С января 2016 года по декабрь 2018 года фигурант решил заработать на финансовых махинациях с денежными переводами. Он создал структуру управляемых банковских счетов, после чего при закупке сырья для возглавляемой им фирмы намеренно рассчитывался наличными.
– Крупные суммы денег подозреваемый обналичивал через подконтрольные ему организации. Сначала денежные средства поступали на расчётные счета коммерческих фирм, подконтрольных подозреваемому, а затем переводились не счета знакомых, которые ими обналичивались и с заранее удержанным комиссионным вознаграждением передавались мужчине, — уточнили в СУ СКР по Кемеровской области.
За два года подозреваемый заработал около трёх миллионов рублей по указанной преступной схеме.
Факты были установлены в рамках расследования уголовного дела об уклонении его коммерческой организацией от уплаты налогов и сборов.
Обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал, возместил ущерб, причинённый преступлением, и перевел в бюджет два с половиной миллиона рублей.
Суд оштрафовал мужчину на 100 000 рублей.
Фото: архив A42.RU
