Зарегистрированная в Кемеровской области компания не вернула валютную выручку на 700 млн рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по данному факту Кемеровская таможня возбудила шесть уголовных дел.
Правоохранители выяснили, что фирму, специализирующаяся на продаже сельскохозяйственных товаров, зарегистрировали в Кузбассе в 2015 году. В 2017 году её гендиректор заключил с контрагентом одного из государств Азии шесть внешнеэкономических контрактов на поставку продукции. Для оплаты были открыты паспорта сделок в банке на территории Амурской области.
— В период с октября 2017 года по июнь 2018 года товар был поставлен, однако денежные средства на счета российской компании зачислены не были. В августе 2019 года руководитель данной коммерческой организации подал в налоговые органы заявление о ликвидации компании и исключении её из Единого государственного реестра юридических лиц, — отметила Ирина Волк.
Впоследствии был установлено, что для таможенного оформления сообщник генерального директора, российский индивидуальный предприниматель, представил поддельные документы о якобы ввезённом компанией товаре на территорию зарубежного государства. При этом фактически фирма не производила и не приобретала данную продукцию — на экспорт поступали товары другой зарегистрированной в России компании.
Примечательно, что руководитель компании был информирован, что получения денег от покупателя из-за рубежа не будет. Таким образом, полагают правоохранители, он уклонился от исполнения обязанностей по возврату денежных средств на территорию Российской Федерации на общую сумму более 700 миллионов рублей.
Фото: архив А42.RU
