Вход
gazeta.a42.ru

Четыре банка в Германии заподозрили в отмывании денег через казино

В Германии несколько банков подозреваются в систематическом нарушении законодательства страны и участии в бизнесе с нелегальными онлайн-казино.

Информация о незаконной деятельности германских банков входит в число разоблачений, сделанных журналистским консорциумом ICIJ и получивших название «Райские досье».

Так, несколько финорганизаций ведут счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в интернете.

В частности, DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведёт счёт компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счёт платежи немецких клиентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Suddeutsche Zeitung и телеканал NDR.

Всё это квалифицируется правоохранителями ФРГ как «противоправное пособничество организации незаконных азартных игр» и «отмывание денег».

Фото: Flickr

Еще материалы по теме


комментарии

MEDIAMETRICS

MEDIAMETRICS

Интересное на а42.ru

Загрузка...
Восстановление пароля
Регистрация
Не стоять у плиты: как вкусно есть и не готовить

Стал очевидцем события или происшествия? Скорее высылай фото или видео и получай вознаграждение!

В случае публикации вознаграждение составит 500 рублей.

Прикрепить файлы
Максимальный размер файлов — 60 Мб Типы файлов — jpeg, jpg, gif, png, qt, mov, avi, mp4, mpeg, mpg, webm, ogv, 3gp

Яндекс.Метрика